Ciudadano brasileño es
acusado de lavado dinero en un caso de fraude piramidal
Redacción Multimedia
Las autoridades de EE.UU.
divulgaron hoy una fotografía de cerca de 20 millones de dólares
sorprendentemente escondidos en un somier (debajo del colchón) de cama, tras el
arresto de un ciudadano brasileño acusado de lavado dinero en un caso de fraude
piramidal.
Cleber Rene Rizerio Rocha, de
28 años, compareció en la ciudad de Boston ante la jueza de distrito Judith G.
Dein, quien decretó que el acusado tenía riesgo de fuga y ordenó que permanezca
en prisión preventiva.
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La detención de Rocha se
produjo a comienzos de mes en un apartamento de Westborough (Massachusetts).
De acuerdo con la demanda,
los hechos se remontan a 2014, cuando agentes federales registraron las
oficinas de la empresa TelexFree en Marlborough (Massachusetts), que se
presentaba como una empresa de internet.
TelexFree se declaró en
bancarrota en abril de 2014 con una deuda de 5.000 millones de dólares a sus
participantes.
De los dos fundadores de la
empresa, que las autoridades creen que actuó bajo un esquema piramidal de
captación de inversiones, uno fue detenido y condenado, James Merrill, mientras
el otro, Carlos Wanzeler, logró huir a su Brasil natal, donde reside desde
entonces.
Recientemente, apunta la
demanda, "un intermediario que trabajaba para Wanzeler contactó a un
asociado para ayudar a transferir millones de TelexFree todavía escondidos en
Boston desde EE.UU. a Brasil".
Este asociado, que luego pasó
a ser un testigo cooperante del gobierno federal, acordó con el sobrino de
Wanzeler en Brasil lavar el efectivo a través de Hong Kong, convertirlo en
reales brasileños y transferirlo después a cuentas brasileñas.
Rocha, que actuó como enviado
del sobrino de Wanzeler, voló de Brasil a Nueva York para encontrarse con el
testigo federal en un restaurante de Massachusetts, donde supuestamente le
entregó 2,2 millones de dólares.
Los agentes siguieron a Rocha
tras el encuentro y lo arrestaron en un apartamento de Westborough, donde
encontraron el enorme volumen de efectivo, cerca de 20 millones de dólares,
escondidos en el somier de una de las camas.
Rocha enfrenta una pena de
hasta 20 años de cárcel por lavado de dinero.
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